Comete esta infracción quien realiza una conducta potencialmente fraudulenta, ilegal o no ética, o que represente alguna violación de las políticas de la organización, ya sea cometida por un socio, colaborador, cliente, proveedor, o asociado en su relación de negocios con la organización.

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Todos los informes recibidos por ALTO Trust se considerarán confidenciales y anónimos, si el denunciante así lo desea, a menos que éste sea requerido por los tribunales de justicia o por una autoridad competente.
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En consecuencia, al presentar una denuncia, usted autoriza a Sonda y sus empresas afiliadas y subsidiarias, para recoger, procesar, almacenar y utilizar el informe y la información presentada como la organización considere oportuno. Tenga en cuenta que el cliente es responsable de evaluar la información presentada y cumplir con la legislación vigente con relación a la investigación y protección de la información entregada.
Importante:La presentación de una denuncia que contenga información falsa o engañosa, puede dar origen a un proceso civil o criminal de acuerdo a la legislación vigente.
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Comete esta infracción quien a sabiendas de detentar alguna posición que le dificulte desempeñarse con independencia y objetividad en sus funciones, realice un acto que involucre un conflicto de interés, conforme las políticas de la organización, en beneficio propio o de terceros.

Comete este delito quien ofrece o consiente en ofrecer o entregar a un empleado público un beneficio económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice acciones u omisiones con infracción a los deberes de su cargo.

Comete este delito quien oculta o disimula el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas que provienen de la perpetración de hechos constitutivos de delitos.

Comete este delito toda persona que por cualquier medio solicite, recaude o provea fondos con la finalidad que se utilicen en la comisión de delitos terroristas.

Comete esta infracción quien hace exclusiones, distinciones o preferencias basadas en la raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicación, religión, opinión política, nacionalidad u origen social, y que tengan por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación.

Comete esta infracción quien haga requerimiento(s) de carácter sexual no consentido por quien lo recibe o quien realice actos de agresión u hostigamiento y que produzcan menoscabo, maltrato o humillación, constituyendo una amenaza o un perjuicio en la situación laboral de quien lo recibe o en sus oportunidades de empleo.

Comete esta infracción quien modifica de manera inapropiada, falsifica o adultera total o parcialmente algún contrato, informe o registro, con el objeto de obtener alguna ventaja o beneficio indebido.

Comete esta infracción quien realiza malversación, robo o apropiación indebida de especies o activos de propiedad de la organización o de sus clientes.

Comete esta infracción quien haga un uso indebido o divulgue de manera no autorizada información privada o confidencial de la organización, colaboradores, socios, proveedores y/o clientes.